>> 國信證券-塔牌集團(tuán)(002233)增持瞻顯管理層信心,轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)-150814
| 上傳日期： |
2015/8/15 |
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作者： |
黃道立，劉宏 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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《2015-2019 年員工持股計(jì)劃》概述：
1、2015-2019 年員工持股計(jì)劃分為五期，第一期至第五期分別對應(yīng)2015-2019 年會(huì)計(jì)年度；
2、員工持股計(jì)劃資金來源于《薪酬激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》相關(guān)考核指標(biāo)提取的激勵(lì)獎(jiǎng)金，即“員工持股計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)金”，或員工的其他合法薪酬，或法律法規(guī)允許的其它方式；
3、“員工持股計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)金”計(jì)劃提取5年，即2015-2019 年，其中2015-2018 年按照《薪酬激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》相關(guān)考核指標(biāo)提取激勵(lì)獎(jiǎng)金，其中約60%作為“員工持股計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)金”，約40%用于其他未參與員工持股計(jì)劃人員的激勵(lì)獎(jiǎng)金；公司每一會(huì)計(jì)年度的激勵(lì)獎(jiǎng)金以當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤為基礎(chǔ)在下一年度初提取，分別作為第一期至第四期員工持股計(jì)劃的資金。公司將適時(shí)制定2019 年提取激勵(lì)獎(jiǎng)金的考核指標(biāo)；4、每期員工持股計(jì)劃的基本存續(xù)期為36 個(gè)月，如當(dāng)期員工持股計(jì)劃參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票，則該期員工持股計(jì)劃存續(xù)期自動(dòng)調(diào)整為48 個(gè)月；
5、鎖定期為：（1）通過二級市場購買標(biāo)的，鎖定期為12 個(gè)月；（2）通過其它方式獲得股票的，按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
核心亮點(diǎn)：
1、 公司控股股東及管理層擬通過二級市場購買的方式增持公司股份200 萬股以上，預(yù)計(jì)總規(guī)模超3000 萬元，一方面積極響應(yīng)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項(xiàng)的通知》，另一方面管理層真金白銀的增持也反映出高管對企業(yè)未來發(fā)展的信心；
2、 公司公布的員工持股計(jì)劃分為5期，分別對應(yīng)2015-2019 年度，計(jì)劃周期之長看出塔牌與其他一些“講故事”的上市公司不同，股東和高管在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制定，員工激勵(lì)方案制定等方面立足長遠(yuǎn)，注重企業(yè)的長期發(fā)展和長效考核機(jī)制。管理層以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度經(jīng)營企業(yè)，讓投資者放心；3、 從員工持股計(jì)劃的資金來源角度看，公司對員工的激勵(lì)方法由原來單純的以現(xiàn)金激勵(lì)形式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金激勵(lì)與股權(quán)激勵(lì)相結(jié)合，股權(quán)為主，現(xiàn)金為輔的模式，讓員工利益與公司經(jīng)營綁定，與二級市場股東利益綁定，更有利于激發(fā)員工工作積極性；
4、 首期員工持股計(jì)劃的資金來源于按照公司《薪酬激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》相關(guān)考核指標(biāo)提取的2015 年薪酬激勵(lì)獎(jiǎng)金的60%。因此，我們要到2015 年年報(bào)公布之后方能知道首期員工持股計(jì)劃規(guī)模。參照2014 年情況，按照公司《薪酬激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》、《薪酬激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定及考核結(jié)果，2014 年度的績效總得分在100 分以上，可以計(jì)提的年度薪酬激勵(lì)獎(jiǎng)金總額為本年度凈利潤的10%（計(jì)提激勵(lì)獎(jiǎng)金前的凈利潤），最多可計(jì)提6610 萬元，實(shí)際計(jì)提6309 萬元。2015 年公司力爭全年實(shí)現(xiàn)凈利潤6億元的經(jīng)營目標(biāo)，若目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)首期員工持股計(jì)劃資金規(guī)?？捎^。
擬投資不少于1億元設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，未來有望涉足TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等熱門領(lǐng)域
塔牌與深圳中展信投資管理有限公司（以下簡稱“中展信”）簽署了《關(guān)于成立產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，公司擬投資不少于1 億元與中展信合作成立產(chǎn)業(yè)投資基金。塔牌曾在前期公告中指出，為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力，公司在充分保障日常經(jīng)營性資金需求、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣5 億元的自有資金用于風(fēng)險(xiǎn)投資。與中展信的合作是公司在風(fēng)投領(lǐng)域的全新嘗試，從資金投入規(guī)模上看，若首期項(xiàng)目合作順利，后續(xù)仍有較大提升空間。中展信是一家致力于投資、融資、并購、管理運(yùn)作方向的專業(yè)投資咨詢和管理咨詢機(jī)構(gòu)，也是一家專注于私人股權(quán)投資的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，專注于為中外企業(yè)提供投資、資產(chǎn)管理、咨詢、財(cái)務(wù)顧問、上市策劃、資產(chǎn)重組、收購兼并、投融資及企業(yè)管理咨詢、招商引資，以及股權(quán)投資等專業(yè)服務(wù)。雙方合作成立產(chǎn)業(yè)基金之后，擬以“TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、新一代信息技術(shù)、電子信息及新一輪經(jīng)濟(jì)增長的標(biāo)志性成長行業(yè)”等領(lǐng)域作為資本運(yùn)作方向，期待公司在上述領(lǐng)域取得成果。
參股新疆西龍新材，向新材料轉(zhuǎn)型邁出關(guān)鍵一步
公司及公司高管于2015 年8 月10 日與新疆西龍簽訂了增資擴(kuò)股協(xié)議書，共同對新疆西龍進(jìn)行投資。增資之后塔牌及塔牌高管合計(jì)持有新疆西龍25.375%的股權(quán)。塔牌曾于2014 年年報(bào)中提出“擬將塔牌集團(tuán)打造成以水泥、混凝土和新材料三大產(chǎn)業(yè)為主的大型建材企業(yè)”，參股新疆西龍新材料公司是公司向新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型邁出的關(guān)
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