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事件：2026年1月13日晚，公司發(fā)布公告，于當(dāng)日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第九屆非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第九屆獨(dú)立董事的議案》。
　　管理層實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)公司公告，公司股東匯能集團(tuán)及中農(nóng)集團(tuán)提名楊鎖先生、劉冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。2025年3月，中農(nóng)集團(tuán)與匯能集團(tuán)簽署了與股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議，中農(nóng)集團(tuán)將其持有的公司4620.26萬(wàn)股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的5%）通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給匯能集團(tuán)，并于25年7月完成過(guò)戶登記，權(quán)益變動(dòng)完成后，匯能集團(tuán)合計(jì)持有公司股權(quán)比例為14.05%，成為公司第一大股東。此次換屆選舉，是對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更的有效確認(rèn)，推動(dòng)公司管理層實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，并進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。
　　與中農(nóng)控股簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，深化股東賦能。公司與公司5%以上股東中農(nóng)集團(tuán)的控股子公司中農(nóng)控股擬簽訂《2026-2027年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，在中農(nóng)控股執(zhí)行公司銷(xiāo)售政策的基礎(chǔ)上，在合作期限內(nèi)，中農(nóng)控股負(fù)責(zé)公司鉀肥產(chǎn)品的回國(guó)進(jìn)口貿(mào)易，每年合作數(shù)量不少于公司產(chǎn)品當(dāng)年回國(guó)量的50%，當(dāng)年合作數(shù)量不低于前一年中農(nóng)控股為公司鉀肥產(chǎn)品回國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易量。在中農(nóng)控股執(zhí)行公司定價(jià)的基礎(chǔ)上，公司同意，優(yōu)先由中農(nóng)控股國(guó)內(nèi)分銷(xiāo)，在合作期限內(nèi)，當(dāng)年分銷(xiāo)數(shù)量不低于前一年中農(nóng)控股國(guó)內(nèi)分銷(xiāo)公司鉀肥產(chǎn)品的數(shù)量。若公司當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)量低于前一年產(chǎn)量，則公司向中農(nóng)控股銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量同等比例相應(yīng)調(diào)減少。同時(shí)，公司2026年度擬與中農(nóng)集團(tuán)及其下屬公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)31.2億元人民幣。此次和中農(nóng)控股簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，一方面深化公司與股東間合作，加強(qiáng)協(xié)同互補(bǔ)，另一方面也保障公司產(chǎn)品銷(xiāo)售，提升公司鉀肥產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，為公司后續(xù)產(chǎn)能釋放提供支撐。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：我們預(yù)計(jì)公司25-27年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.5、28.5、35.5億元，同比分別+94.8%、+53.8%、+24.7%，按照1月13日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE分別為25、16、13倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鉀肥價(jià)格大幅波動(dòng)；地緣沖突升級(jí)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等